スキップしてメイン コンテンツに移動

ウクライナ共同捜査チームの国家当局が米国司法省との了解覚書(MoU)に署名：このMoU は、JIT 加盟国と米国の間のそれぞれの調査と起訴における調整を正式化、促進させる

 欧州司法協力機構(Eurojust)がウクライナを支援する共同捜査チーム (Ukraine joint investigation team :JIT) に参加している 7 か国の国家当局は、ウクライナで犯された疑いのある中核的な国際犯罪について、米国司法省との間で了解覚書 (以下､MoU) に署名した。この MoU は、ウクライナでの戦争に関連するそれぞれの調査において、JIT パートナー国と米国当局との間の調整を強化する。

　このMoU は 3 月 3 日(金)に、7 つの JIT パートナー国の検察当局のハイレベル代表者と米国連邦司法長官メリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)によって署名された。

　筆者は2022年9月23日のブログ 「ロシア連邦のウクライナ軍事進攻にかかる各国の制裁の内容、国際機関やEU機関の取組等から見た有効性を検証する！(その3完)」の中で国際刑事裁判所(ICC)の主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏の声明内容等を紹介した。

 以下でEurojustのリリース文を補足しながら仮訳する。

President Volodymyr Zelenskiy and ICC Prosecutor Karim A. A. Khan QC(ロイター通信から引用)


１．ウクライナでのJITメンバーと米国が覚書に署名

 (ウクライナ)のICC検事総長室内の模様；MoU署名時

　中央が米国ガーランド司法長官、右手がICCの主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏

　MoUの調印について、Eurojust のラディスラフ・ハムラン(Ladislav Hamran)執行委員会・委員長は次のように述べている。我々は野心のために団結する一方で、努力においても協調する必要がある。それこそまさに、この覚書が私たちの達成に役立つものである。JIT パートナー国と米国は、協力の恩恵を十分に享受するために、Eurojustの継続的な支援に頼ることができる。

　米国司法長官のメリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)氏は「米国が 7 つの JIT メンバー国全員と覚書に署名する最初の国になることを嬉しく思う。この歴史的な了解覚書は、ロシアのウクライナ侵攻に起因する残虐行為の捜査と訴追に関して、米国と JIT 加盟国との間の調整を正式なものにし、促進するものである。また、この侵略の加害者が、自由で民主的な社会という私たちの共通の価値観を損なうことはないという、世界へのシグナルでもある。」と述べた。

　米国との MoU の主な目的は、関係するすべての国家当局によって実施される捜査と起訴の間のより緊密な調整を促進することである。MoU は、協力、情報交換、およびEurojustの支援により開催される調整会議への米国当局の参加のための実際的な取り決めを可能にする。

　ウクライナでの戦争開始から 1 か月以内に、Eurojustは2022 年 3 月 25 日にリトアニア、ポーランド、ウクライナ当局による JIT の設立を積極的に支援した。国際刑事裁判所の検察局は、2022 年 4 月 25 日に JIT に参加した。エストニア、ラトビア、スロバキアは2022 年 5 月 30 日に JIT に加盟し、ルーマニアは2022 年 10 月 13 日に加盟した。

　JIT は、すべての国家当局が、ウクライナで犯されたとされる核心的な国際犯罪の証拠を確保し、責任者を裁判にかけるためにあらゆる手段を講じるというメッセージを増幅させる。

〇米国の戦争犯罪説明責任捜査チームの立ち上げ

　2022 年 6 月 21 日、米国ガーランド司法長官は、ウクライナで戦争犯罪やその他の犯罪を犯した人々の責任を追及する連邦司法省の進行中の作業を強化するために、戦争犯罪説明責任チームの立ち上げを発表した。このチームは、とりわけ、戦争犯罪と人権侵害を含む調査における部門の主要な専門家を集める。

　このチームは、刑事訴追、証拠収集、フォレンジック、および関連する法的分析に関する運用支援とアドバイスを含む、幅広い技術支援を提供する。チームの任務の中心的な要素は、ウクライナでの戦争を報道するアメリカ人ジャーナリストの殺害や負傷など、アメリカが管轄する潜在的な戦争犯罪の進行中の調査をさらに進めることである。

　米国当局との協力と調整は、Eurojustの米国連絡検察官＊によって促進される。

〇Eurojust内にコアとなる国際犯罪証拠データベース(CICED)の設置

　JIT や主要な国際犯罪に関するその他の調査をサポートするために、Eurojust は Core International Crimes Database (CICED) を設置した。詳細については、この科学的知見に基づく概要書であるファクトシート(full reportは  ダウンローﾄﾞする)を参照されたい。

　ウクライナでの戦争の勃発以降、Eurojust が取ったすべての行動の詳細については、専用の Web ページを参照されたい。

* 次の 10 か国には、Eurojust との連絡検察官がいる: アルバニア、ジョージア、モンテネグロ、北マケドニア、ノルウェー、セルビア、スイス、英国、ウクライナ、米国。

********************************************************************:*

Copyright © 2006-2023 芦田勝(Masaru Ashida)．All Rights Reserved．You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution．

 

ラベル:

コメント

コメントを投稿

このブログの人気の投稿

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

  　 　米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。 　 同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。 　さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。 　今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容 　CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および ｢商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)｣ および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 ２．本事件の背景 　訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...
コメントを投稿
続きを読む

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

  　筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。 　しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。 　また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法（Defense Production Act of 1950 ：DPA）」の意義と最新動向にも言及した。 　なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ．大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析  　 JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。 　このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。 　EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...
コメントを投稿
続きを読む

米国とインドは民間原子力協定の締結に向けた対話の再開：両国は20年以上の遠い昔の夏の約束を果たすべき(その2完)

  ４．米国ではインドの核兵器問題が依然として協力推進を邪魔をしている 　インドが民間原子力協定の商業的約束を実現する方法を模索しているとしても、バイデン政権が自ら目標を定めたことは賞賛されるべき目標であるが、同政権にはこの協定から生じるもう一つのより大きく、より重要な課題がまだ残されている。それは、米国の大戦略におけるインドの核兵器計画問題に対処することである。 　民間原子力協定の根本的な前提は、インドの核兵器は米国の地政学的利益を脅かすものではなく、そのためバランスを維持するためにインドとの民間核貿易を復活させたり、アジアの自由を支持する権力に関し、ニューデリーとの協力を深めることを妨げるものとして扱われるべきではないというものだった。 この確信は、中国が世界舞台で米国の最も重要な競争相手であると認識されるずっと前に、ブッシュ大統領の対インド政策の劇的な転換を促した。 　強硬な中国の力がインド太平洋地域における最も差し迫った戦略的脅威であることが十分に明らかな今日、アジアにおける有利な地政学的均衡を維持することが米国にとってますます重要になっている。理想的な世界では、急成長する米印関係により、ニューデリーは米国と協力して最も危険な不測の事態に対処できるようになるだろう。その中には、アジアにおける米国の条約同盟国に対する中国の脅威や、台湾との戦争の可能性から生じるこれまで以上に困難な問題も含まれるだろう。 　米国の同盟国であるオーストラリアと日本はすでにこれらの基準を満たしているが、インドは満たしていない。したがって、現在進行中の米中対立の文脈において、米国にとってのインドの価値は主に、独立して中国に立ち向かうニューデリーの能力に由来している。もしインドがそのような能力を持っているなら、ニューデリーが効果的に中国とのバランスをとるためにワシントンの支援に執拗に依存する必要がなければ、中国がアジアで力を発揮する能力を制限することになるだろう。 　ブッシュ政権が「インドが21世紀の世界大国になるのを助ける」という野望を宣言して以来、ワシントンでの相次ぐ政策は、ニューデリーがしばしば米国の国益にもたらすジレンマにも関わらず、まさにその目的によって動機付けられ、インドの能力構築に倍増した。インドが必要に応じて独自に中国をチェックメイトできるよう十分な力を蓄積できる...
コメントを投稿
続きを読む